Прошунин М.М. Финансовый мониторинг. 2015

• Введение - стр. 2
• СУЩНОСТЬ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА - 3
• Понятие и стадии финансирования терроризма - 7
• ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ - 10
• Финансовый мониторинг: цель, субъекты, объекты - 10
• Принципы финансового мониторинга - 20
• ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА - 23
• История развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма - 34
• СУБЪЕКТЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА - 46
• Агенты финансового мониторинга - 46
• Надзорные органы - 53
• ПРОЦЕДУРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА - 74
• Идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев - 74
• Оценка уровня риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - 93
• ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В АГЕНТЕ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА - 119
• ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ - 125
• Международное сотрудничество в сфере финансового мониторинга - 125
• Зарубежный опыт построения системы финансового мониторинга - 132
• Литература - 151

Полный текст бесплатно:

Прошунин М.М. Финансовый мониторинг. 2015 – 96 с.

Вернуться в Каталог учебников и монографий по финансам

Полный каталог литературы по экономике и праву

КРОМЕ ТОГО, по финансам на нашем сайте есть Диссертации

На главную страницу сайта

Другие каталоги литературы по финансам

• ФИНАНСЫ. Финансовый менеджмент, бюджеты всех уровней...
  Диссертации 210 позиций.
• ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. Ценные бумаги, фондовый рынок, госрегулирование, стратегия инвестирования...
  Учебники 30 позиций.
  Диссертации 70 позиций.
• ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ. Назначение цены на продукцию: методы, особенности, преимущеста и недостатки...
  Учебники 15 позиций.
• БАНКОВСКОЕ ДЕЛО. Экономика и организация банковского бизнеса, кредитование, финансовое обслуживание...
  Учебники 35 позиций.
  Диссертации 15 позиций.
• БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. Проблемы бухгалтерского учета, роль бухучета в бизнесе, автоматизация и цифровизация, аудит...
  Учебники 80 позиций.
  Диссертации 110 позиций.
• ТАМОЖНЯ. Таможенное право, организация таможенных услуг, электронное декларирование, таможенная логистика...
  Учебники 10 позиций.
  Таможня 20 позиций
  
• ИНВЕСТИЦИИ. Инвестиционная политика, стартапы, прибыльность инвестирования...
  Учебники 45 позиций.
  Диссертации 100 позиций.
• СТРАХОВАНИЕ. Страховой бизнес, страховые услуги, обязательные виды страхования...
  Учебники 8 позиций.
  Диссертации 15 позиций.
• НАЛОГИ. Налоговая политика, администрирование налогообложения, налоговые льготы...
  Учебники 30 позиций.
  Налоги 110 позиций